Come funziona la verifica KYC su PlayID
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Durante la verifica KYC su PlayID possono essere richiesti dati e documenti per la due diligence. Tra gli elementi indicati rientrano carta d’identità, patente o passaporto, prova dell’indirizzo, informazioni sulla provenienza del patrimonio o dei fondi, Bank ID e documenti o dati finanziari.
Caricamento dei documenti e stato verificato
I documenti richiesti vengono caricati tramite l’app PlayID. Nel contesto dell’offerta KYC, l’account deve raggiungere lo stato verificato.
- Caricare tramite l’app PlayID i documenti richiesti.
- Raggiungere lo stato verificato dell’account per soddisfare la relativa condizione dell’offerta KYC.
Documenti aggiuntivi che possono essere richiesti
Oltre agli elementi previsti dalla due diligence, nel contesto dell’offerta KYC possono essere richiesti anche ulteriori documenti.
- Documento d’identità.
- Prova dell’indirizzo.
- Prova di pagamento.
Dati finanziari e finalità KYC/AML
Le informazioni finanziarie possono rientrare nel processo di verifica e nel trattamento collegato a KYC e AML. Per il contesto più ampio relativo a depositi e prelievi, sono disponibili anche informazioni sui pagamenti con PlayID.
| Aspetto | Informazione documentata |
|---|---|
| Informazioni finanziarie | Possono includere Bank ID, CPR, CPF, IBAN e dati del sistema di pagamento. |
| Finalità del trattamento | I dati finanziari possono essere trattati per depositi e prelievi e per finalità KYC/AML. |
Condivisione dei documenti per finalità AML
I dati possono essere condivisi con fornitori di pagamento e istituzioni finanziarie. I documenti KYC possono inoltre essere condivisi per finalità AML; ulteriori dettagli sul trattamento dei dati sono descritti nell’informativa sulla privacy di PlayID.
Ricompensa collegata alla verifica KYC
La ricompensa KYC è un’offerta specifica distinta dal normale processo di verifica. Per i nuovi clienti registrati su PlayID a partire dal 01.04.2025, l’importo indicato è di €5 o l’equivalente in un’altra valuta. Le condizioni dei bonus PlayID comprendono anche requisiti relativi all’idoneità, al trasferimento e alla scadenza della ricompensa.
| Condizione | Effetto |
|---|---|
| Importo e data | €5 o equivalente in un’altra valuta per i nuovi clienti registrati su PlayID a partire dal 01.04.2025. |
| Accredito | La ricompensa viene accreditata automaticamente sul saldo reale dell’account. |
| Non idonei | Chi ha già completato in precedenza la verifica KYC non è idoneo alla ricompensa. |
| Prima del prelievo | L’importo della ricompensa deve essere trasferito almeno una volta al sito di un esercente partner. |
| Scadenza | Il trasferimento deve avvenire entro 30 giorni; in caso contrario, la ricompensa scade e viene persa. |
Domande sulla verifica KYC PlayID
Quali documenti possono essere richiesti per la verifica KYC?
Possono essere richiesti carta d’identità, patente o passaporto, prova dell’indirizzo, informazioni sulla provenienza del patrimonio o dei fondi, Bank ID e documenti o dati finanziari.
Dove si caricano i documenti richiesti?
I documenti richiesti vengono caricati tramite l’app PlayID.
Quale stato deve raggiungere l’account per la ricompensa KYC?
Nel contesto dell’offerta KYC, l’account deve raggiungere lo stato verificato.
Possono essere richiesti altri documenti?
Sì. Possono essere richiesti anche un documento d’identità, una prova dell’indirizzo e una prova di pagamento.
A cosa possono servire i dati finanziari nel processo KYC?
I dati finanziari possono essere trattati per depositi e prelievi e per finalità KYC/AML.